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公司公告

【基金要闻】深交所要求乐视说明若融创告贷无法归还是否将导致公司空壳化

发布时间:2017-11-24 08:22

深交所发重视函要求乐视网阐明,若相关k8凯发老虎机告贷不能归还,质权人行使担保权或质押权是否将导致上市公司“空壳化”,并要求核实有关融创我国主席孙宏斌拟启动对乐视致新增资扩股方案报道的真实性等。


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深交所发重视函要求乐视网阐明,若相关告贷不能归还,质权人行使担保权或质押权是否将导致上市公司“空壳化”,并要求核实有关融创我国主席孙宏斌拟启动对乐视致新增资扩股方案报道的真实性等。乐视网昨日布告称,董事会赞同乐视致新拟向融创我国旗下天津嘉睿汇鑫企业办理有限公司请求告贷5亿元,乐视网拟请求告贷12.9亿元。

以下为乐视网重视函全文:

关于对乐视网信息技术(北京)股份有限公司的重视函

乐视网信息技术(北京)股份有限公司董事会:

你公司于 2017 年 11 月 20 日晚间披露了关于向相关方告贷及供给担保的布告。布告显现,你公司的控股子公司乐视致新电子科技(天津)有限公司(以下简称“乐视致新”)与你公司别离拟向持有你公司股份 5%以上股东天津嘉睿汇鑫企业办理有限公司(以下简称“天津嘉睿”)告贷人民币 5 亿元、12.9 亿元。我部对此高度重视,请你公司按要求就以下问题予以阐明或补充披露。

1、请结合霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司(以下简称“乐视新生代”)、重庆乐视小额贷款有限公司(以下简称“重庆小贷”)、乐视致新最近一年及一期的总资产及运营收入占上市公司兼并报表中的总资产、运营收入的份额,阐明若相关告贷不能归还,质权人行使担保权或质押权是否将导致上市公司“空壳化”;请供给担保或质押资产被悉数处置的景象下乐视网最近两年及一期的备考财务报表,并向出资者充沛提醒危险。

2、请补充披露若相关债款到期无法归还,被质押及用于担保的资产的处置顺序、处置的详细流程、处置资金的分配顺序,以及资产处置是否构成严重资产重组,请保荐组织宣布定见。

3、揭露资料显现,你公司董事张昭为乐视影业(北京)有限公司(以下简称“乐视影业”)的董事长兼股东,你公司实践控制人贾跃亭控制的乐视控股(北京)有限公司为乐视影业的第一大股东并持有 21.81%股权,天津嘉睿持有乐视影业 21%股权。请你公司结合法令法规、上市规矩、公司章程等相关规则阐明张昭是否为本次相关买卖事项的相关董事。请保荐组织和独立董事宣布定见。

4、布告显现,乐视致新将其持有的乐视出资办理(北京)有限公司(以下简称“乐视出资”)100%股权质押给天津嘉睿,担保金额为 5 亿元;你公司将所持有的乐视新生代 100%股权、重庆小贷 100%股权、乐视体育文化产业开展(北京)有限公司 6.47%股权质押为乐视致新供给担保,担保金额为 2 亿元。一起乐视致新以其所持有的乐视致新电子科技(北京)有限公司(以下简称“乐视致新电子科技北京”)100%股权、乐视致新电子科技(重庆)有限公司 100%股权(以下简称“乐视致新电子科技重庆”)、乐视致新电子商务(北京)有限公司(以下简称“乐视致新电子商务”)100%股权向你公司供给反担保,担保金额为 2 亿元。

(1)请你公司详细阐明该笔告贷的总计担保金额超越告贷金额的原因与合理性。

(2)请结合质押标的的资产情况、财务数据、前史股权作价、前史审计与评价等情况补充阐明担保作价的根据与合理性。

(3)根据你公司 2017 年 9 月 24 日布告,乐帕营销效劳(北京)有限公司已将乐视出资在工商存案层面转移至乐视致新,买卖价格等条款尚在继续协商。到现在,你公司没有披露相关开展。请阐明乐视致新所持乐视出资 100%股份的所有权是否存在法令瑕疵,乐视致新将乐视出资股权质押予天津嘉睿是否存在法令危险。

(4)近期有媒体报道融创我国主席孙宏斌拟启动对乐视致新的增资扩股方案。请你公司核实并阐明上述媒体报道的真实性及详细情况,并详细阐明若融创我国对乐视致新进行增资是否导致乐视致新实践控制人发作改变,对你公司财务与运营方面的影响,以及乐视致新告贷与你公司供给的担保的后续组织。

(5)请结合乐视致新电子科技北京、乐视致新电子科技重庆以及乐视致新电子商务的资产情况、财务数据、前史股权作价、是否通过审计与评价等情况补充阐明乐视致新以上述股权向你公司供给反担保的充沛性及可执行性。

(6)请阐明乐视致新的其他股东未向乐视致新 5 亿元告贷供给担保的详细原因与合理性。请保荐组织宣布独立核对定见,请独立董事宣布定见。

5、你公司向天津嘉睿告贷人民币 12.9 亿元,你公司以所持有的乐视致新 13.5416%股权、乐视云核算有限公司 47.21%股权质押给天津嘉睿。请结合质押标的的资产情况、财务数据、前史股权作价、前史审计与评价等情况补充阐明担保作价的根据与合理性。

6、布告披露,你公司向天津嘉睿告贷 12.9 亿元的前提条件是出借方和告贷方已签署告贷协议、股权质押合同、实行内部必要审批程序以及满足双方约好的告贷先决条件;告贷的详细时间尚待双方协商断定,告贷将主要用于偿付公司行将到期的告贷。请补充披露内部必要审批程序及先决条件的详细内容、公司各项告贷的到期期限以及是否已有清晰的告贷方案组织。

7、根据布告披露,告贷期限为天津嘉睿付出的首笔告贷金额到账之日起一年。请结合告贷方的资金需求情况、告贷方案与组织、还款方案及还款来历等阐明告贷期限组织的合理性。

8、根据布告披露,本次告贷利率为每年 10%。请结合告贷方的资金情况、市场与同行业告贷利率水对等情况量化阐明告贷利率的合理性及是否存在利益输送的景象。请保荐组织和独立董事宣布定见。

9、你公司独立董事以为,本次相关买卖契合公司运营开展的实践要求,对公司未来的生长开展有利,且不存在损害公司及全体股东利益的情况,亦不会对公司的继续运营才能、损益及资产情况发生严重影响。请独立董事详细阐明做出上述判别的详细根据。

10、你公司在董事会抉择布告中披露,公司向金融组织请求告贷用于补充公司日常运营办理需求,融创房地产集团有限公司(以下简称“融创房地产”)为公司供给连带责任确保担保,担保总金额不超越人民币 3,000,000,000 元,一起,你公司以持有乐视致新 26.7702%股权及其派生权益为融创房地产供给反担保,担保总金额不超越人民币3,000,000,000 元。请补充披露上述向金融组织请求告贷是新增告贷仍是原有告贷的展期,若为原有告贷的展期,请披露当时由融创房地产供给担保并由上市公司供给反担保的必要性及合理性。请独立董事和保荐组织宣布定见。

11、请你公司补充阐明本次相关告贷与担保事项所披露的布告及向我所提交的相关文件是否契合《创业板股票上市规矩(2014 年 11月编)》第 10.2.8 条的规则。请保荐组织宣布独立核对定见。

请你公司就上述问题做出书面阐明及予以必要的补充披露,并在11 月 24 日前将有关阐明资料报送我部并抄送北京证监局上市公司监管处。

特此函告。

创业板公司办理部

2017年11月21日


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